Dólares ' del colchón´: los bancos creen que aún deben informar operaciones inusuales, pese al pedido del Gobierno
El Dr. César Litvin, CEO de LL&A, dijo que la Unidad de Información Financiera (UIF) mantiene sus facultades y que los bancos deben cumplir con las normas antilavado, pero aclaró que si la persona es un cliente que ya opera con la entidad y llega con dólares "del colchón", no debería generarse ningún ROS.
"Si el cliente es un NN que viene con un montón de dólares y no se sabe qué actividad tiene, es posible que aparezca un Reporte de Operación Sospechosa que la UIF deberá evaluar si investiga o no. Pero desde lo fiscal, si el origen del dinero es lícito, el contribuyente no va a tener ninguna consecuencia con ARCA", agregó. Leé la nota.
"Si el cliente es un NN que viene con un montón de dólares y no se sabe qué actividad tiene, es posible que aparezca un Reporte de Operación Sospechosa que la UIF deberá evaluar si investiga o no. Pero desde lo fiscal, si el origen del dinero es lícito, el contribuyente no va a tener ninguna consecuencia con ARCA", agregó. Leé la nota.