Atención inversores: un paraíso fiscal definió una serie de cambios claves para evitar el lavado de dinero

Este año comenzaron a aplicarse cambios en la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para luchar el terrorismo y otros delitos. La actualización normativa responde a la necesidad de adaptarse a recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la OCDE y el G-20. Aunque se consideró en su momento la posibilidad de un registro público, el acceso a la identidad de los beneficiarios finales se restringe ahora a aquellos organismos o entidades que demuestren un "interés legítimo", sujeto a definiciones aún pendientes de concretarse. Una nota del Dr. Juan Pablo Casoetto, socio, la Dra. Florencia Mollo, gerente, y la Dra. Sofía Cuevas de Galvagni, del Departamento de Impuestos Internacionales de Lisicki, Litvin & Abelovich. Leela aquí.