PSP y OPNFC: nuevos jugadores para el Sistema PLA/FT/FP
“El sector fintech en Argentina creció más rápido que el marco regulatorio”
En este artículo, Agustín Barelli, Gerente de Lisicki, Litvin & Asociados, analiza cómo la Resolución UIF 200/2024 incorpora formalmente a los PSP y OPNFC al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
El crecimiento de las billeteras digitales, los pagos interoperables y el avance del Open Finance exigen nuevos estándares de control, monitoreo y conocimiento del cliente. Además, el artículo repasa las principales obligaciones y fechas clave que las empresas del sector deben considerar durante 2026.
¿Tu empresa ya implementó los nuevos requerimientos de información, monitoreo y control exigidos por la UIF? Leé el informe.
En este artículo, Agustín Barelli, Gerente de Lisicki, Litvin & Asociados, analiza cómo la Resolución UIF 200/2024 incorpora formalmente a los PSP y OPNFC al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
El crecimiento de las billeteras digitales, los pagos interoperables y el avance del Open Finance exigen nuevos estándares de control, monitoreo y conocimiento del cliente. Además, el artículo repasa las principales obligaciones y fechas clave que las empresas del sector deben considerar durante 2026.
¿Tu empresa ya implementó los nuevos requerimientos de información, monitoreo y control exigidos por la UIF? Leé el informe.