Actuación profesional. UIF. Reemplazan el régimen de intercambio de información entre organismos de contralor

Se establece un nuevo marco para el intercambio de información en materia de PLA/FT/FP entre BCRA, CNV, SSN e INAES, habilitando el intercambio directo entre organismos —a diferencia del esquema previo— y fijando requisitos obligatorios para cada solicitud (motivo, detalle y urgencia). Asimismo, se incorporan estándares formales de seguridad, trazabilidad y confidencialidad, y se limita la retransmisión de datos sin autorización. La UIF mantiene facultades de supervisión. Se deroga la Resolución (UIF) Nº 233/2025, sustituyendo integralmente el régimen anterior.

Resolución (UIF) Nº 35/2026 (BO 31/03/2026)

Ponemos a disposición la norma: