Actuación profesional. UIF. Nuevas normas para el Fortalecimiento de la Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Protección del Ciberespacio

Se implementan modificaciones significativas para fortalecer la Unidad de Información Financiera (UIF) en su lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, en respuesta a recomendaciones del GAFI. Se busca mejorar la coordinación interinstitucional, facilitar el intercambio de información y aumentar la efectividad de las sanciones, que pueden incluir apercibimientos, multas e inhabilitaciones. Se introduce la suspensión del sumario administrativo a prueba, permitiendo a la UIF decidir, según la gravedad del incumplimiento y los esfuerzos de remediación del infractor, si archiva el caso o aplica sanciones menores. Además, se modifican normas para fortalecer la protección del ciberespacio.

Decreto (PE) Nº 274/2025 (BO SUPLEMENTO 16/04/2025)

Ponemos a disposición la norma: