Actuación profesional. Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Ley Nº 25.246. Actualizan el régimen de reporte y congelamiento por financiación del terrorismo según estándares del GAFI

Se deroga la R. (UIF) Nº 29/2013 y se aprueba un nuevo régimen que moderniza el reporte de operaciones sospechosas y el congelamiento administrativo de activos vinculados a la financiación del terrorismo. Se fija un plazo máximo de 24 horas para reportar, se amplía el alcance a las designaciones nacionales e internacionales y se unifican los procedimientos para todos los sujetos obligados. La medida alinea la normativa local con las recomendaciones más recientes del GAFI.

Resolución (UIF) Nº 207/2025 (BO 04/11/2025)

Ponemos a disposición la norma: