NUESTROS SERVICIOS

Nos especializamos en impuestos generales, internacionales, servicios para Pymes y precios de transferencias.

Podemos aportar el control y gestión de riesgo de su empresa y negocio, ya sea Pyme o de gran tamaño.

Podemos guiarlos para llevar a su empresa al siguiente nivel, ser parte de la economía 4.0, sumar agilidad y optimizar sus procesos.

  • Emisión del Informe de Revisor Externo Independiente requerido por la Unidad de Información Financiera (UIF)
  • Auditorías de Cumplimiento en el marco de Control Interno para distintos sujetos obligados, con propuestas de mejoras
  • Evaluación y diseño de un plan acorde a las necesidades de cada cliente
  • Desarrollo y elaboración de manuales de políticas y procedimientos
  • Diseño e implementación del sistema integral de PLAyFT
  • Asistencia y desarrollo de la matriz de autoevaluación e informe técnico requerido por la UIF
  • Dictado de cursos de capacitación anual, con test de evaluación de conocimiento y certificados de participación
  • Desarrollo y asesoramiento en el diseño y/o mejora de la matriz de riesgo cliente y/o sistema de monitoreo
  • Desarrollo de modelos predictivos para detectar operaciones inusuales o sospechosas

Contamos con más de 30 abogados especializados en las distintas ramas del derecho vinculadas a la actividad empresarial. Hace más de 33 años acompañamos a las personas humanas y jurídicas en el cumplimiento, asesoramiento y representación ante los diversos organismos de control (AFIP -DGI y DGA-, BCRA, CNV, IGJ y justicia civil, administrativa y penal).

Atentos a las nuevas demandas de las empresas y sus colaboradores, desarrollamos servicios que fomentan una relación sana entre ambas partes.