Se introducen modificaciones clave respecto a la definición y tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), tanto extranjeras como nacionales. Se amplían los cargos y funciones consideradas, especialmente en el ámbito local (provincial, municipal, CABA), y la inclusión de nuevas categorías, como aquellas relacionadas con empresas privadas y sindicatos. Además, se clarifican las relaciones familiares o de cercanía que pueden clasificar a una persona como PEP, y se optimiza el proceso de notificación sobre el cese de esa condición, incluyendo ahora la opción de realizar la declaración jurada de forma electrónica.

Resolución (UIF) Nº 192/2023 (BO 10/12/2024)

Ponemos a disposición la norma: