NUESTROS SERVICIOS
  • Asesoramiento en el desarrollo del área de compliance.
  • Identificación, análisis y valoración de los riesgos penales de la empresa y el directorio.
  • Desarrollo, implementación y monitoreo de programas de integridad.
  • Capacitación en ética y cumplimiento.
  • Elaboración de Códigos de Ética y políticas de cumplimiento.
  • Evaluación de los mecanismos de control para la prevención y detección de delitos e irregularidades.
  • Estandarización de procesos para la adecuada gestión de los riesgos asociados a la actividad.
  • Implementación de línea de denuncias.
  • Acompañamiento en la obtención de pruebas y evidencias.
  • Monitoreo de contratos y mandatos de gestión.

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